公告日期：2017-04-21

证券代码：831218 证券简称：成丰股份 主办券商：财达证券



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第一届董事会第二十四次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知在20天前发出,满足召开定期股东大会应提前20天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程规定的通知形式;本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月12日09时00分



结束时间： 2017年5月12日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的宁夏昊德律师事务所律师单小明、蒋春梅。



（七）会议地点：宁夏灵武市羊绒产业园区公司二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）《2016年年度报告及其摘要》



议案内容：详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2016年年度报告》及《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-017、2017-018）。



（二）《2016年度董事会工作报告》



议案内容：《2016年度董事会工作报告》。



（三）《2016年度监事会工作报告》



议案内容：《2016年度监事会工作报告》。



（四）《2016年度财务决算报告》



议案内容：《2016 年度财务决算报告》[该报告已经中兴财光华



会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告]。



（五）《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



议案内容：详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）。



（六）《关于2016年度不进行利润分配的议案》



议案内容：考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司2016年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。



（七）《关于增加预计2017年度日常性关联交易内容的议案》



议案内容：详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司关于增加预计 2017 年度日常关联交易内容的公告》（公告编号：2017-020）。



（八）《关于追认关联方为公司贷款提供担保的议案》



议案内容：2016年 8月，公司与中国邮政储蓄银行银川市分行



签订借款合同，向该行借款人民币200.00万元，由阳光财产保险股



份有限公司宁夏自治区分公司、丁生国、丁晓龙、杨丽娟、丁生明提供连带责任保证。



丁生国、丁晓龙、杨丽娟、丁生明均为公司股东，其中，丁生国任公司董事长、总经理，杨丽娟任公司董事、董事会秘书，丁晓龙、丁生明均为公司董事。因此上述担保构成关联交易，现予以追认。



（九）《关于选举丁生国为第二届董事会董事的……
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