公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-014



证券代码：831218 证券简称：成丰股份 主办券商：财达证券



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长丁生国先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份27,462,000股，占公司股份总数的91.54%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



公告编号：2017-014



1.议案内容：



详见公司于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数27,462,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二）审议通过《关于为关联方贷款提供担保的议案》



1.议案内容：



详见公司于2017年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-011）。



2.议案表决结果：



同意股数27,462,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



出席会议的股东均与本议案所涉事项存在关联关系,应当回避表决,但回避后无法形成股东大会决议,因此,经出席会议的全体股东一 公告编号：2017-014



致同意,形成决议。



（三）审议通过《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》



1.议案内容：



详见公司于2017年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-012）。



2.议案表决结果：



同意股数27,462,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



出席会议的股东均与本议案所涉事项存在关联关系,应当回避表决,但回避后无法形成股东大会决议,因此,经出席会议的全体股东一致同意,形成决议。



四、备查文件目录



（一）《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2017年第二次临时



股东大会决议》；



（二）股权登记日的股东名册。



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司



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