公告日期:2017-03-24
公告编号:2017-007
证券代码:831218 证券简称:成丰股份 主办券商:财达证券
宁夏成丰农业科技开发股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
宁夏成丰农业科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2017年3月24日在公司会议室召开,会议通知已于2017年3月17日向各位董事发出。会议应出席董事5人,实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长丁生国主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议议案审议及表决情况
与会董事经审议,以现场记名投票表决的方式通过了以下议案:(一)《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:根据公司业务发展需要,经综合考虑,公司拟更换原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙),并聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度审计机构,负责公司2016年度财务报告审计工作。
2.表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3.回避表决情况:本事项不涉及回避表决。
(二)《召开2017年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:提议召开公司2017年第二次临时股东大会,会议
内容详见公司于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2017年
第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-009)。
2.表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3.回避表决情况:本事项不涉及回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十二次会议决议。
宁夏成丰农业科技开发股份有限公司
董事会
2017年3月24日
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