公告日期：2020-10-29

公告编号：2020-036



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第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 17 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长巩天蔚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩天蔚不属于失信联合惩戒对象，



公告编号：2020-036



不存在不适宜担任董事的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。范斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩政不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》



公告编号：2020-036



1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。郭琳琳不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。



郭琳琳，女，汉族，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于郑州航空管理学院，大专学历。2008 年 9 月至 2013 年 1 月，就职于河南省

德强文化传媒有限公司，任行政经理；2013 年 2 月至 2016 年 5 月，就职于河南

潮商贸易股份有限公司，任行政副总；2016 年 6 月至 2016 年 8 月，待业；2016

年 9 月至 2019 年 12 月，就职于河南枫兰文化传媒有限公司，任副总经理；2020

年 1 月至 2020 年 8 月，待业：2020 年 9 月至今，就职于书网教育，任行政主管。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

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