公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-056
证券代码:831213 证券简称:博汇股份 主办券商:光大证券
宁波博汇化工科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金碧华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 62,795,400 股,占公司有表决权股份总数的 80.51%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
公告编号:2019-056
人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2019 年 12 月 27 日任期届满,根据《公司法》、《证
券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会设董事 7 名,公司董事会提名金碧华先生、王律先生、尤丹红女士、项美娇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,与其他 3 名独立董事组成公司第三届董事会。
第三届董事会非独立董事任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的职责。2.议案表决结果:
同意股数 62,795,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2019 年 12 月 27 日任期届满,根据《公司法》、《证
券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会设董事 7 名,公司第二届董事会提名马云星先生、章燕庆先生、李长春先生为公司第三届董事会独立董事候选人,与其他 4 名非独立董事组成公司第三届董事会。
第三届董事会独立董事任期三年,自股东大会选举通过之日起计算,其中马云星先生任期为自股东大会选举通过之日至 2021 年 12 月(即在公司连任满六年止),章燕庆先生任期为自股东大会选举通过之日至 2022 年 4 月(即在公司连任满六年止),为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第二届董事
公告编号:2019-056
会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的职责。
2.议案表决结果:
同意股数 62,795,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会于 2019 年 12 月 27 日任期届满,根据《公司法》、《证
券……
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