公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-056



证券代码：831213 证券简称：博汇股份 主办券商：光大证券

宁波博汇化工科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金碧华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 62,795,400 股，占公司有表决权股份总数的 80.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选



公告编号：2019-056



人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2019 年 12 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《证

券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会设董事 7 名，公司董事会提名金碧华先生、王律先生、尤丹红女士、项美娇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，与其他 3 名独立董事组成公司第三届董事会。



第三届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。2.议案表决结果：



同意股数 62,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人

的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2019 年 12 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《证

券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会设董事 7 名，公司第二届董事会提名马云星先生、章燕庆先生、李长春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，与其他 4 名非独立董事组成公司第三届董事会。



第三届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算，其中马云星先生任期为自股东大会选举通过之日至 2021 年 12 月（即在公司连任满六年止），章燕庆先生任期为自股东大会选举通过之日至 2022 年 4 月（即在公司连任满六年止），为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事



公告编号：2019-056



会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

2.议案表决结果：



同意股数 62,795,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会于 2019 年 12 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《证

券……
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