公告日期:2019-12-12
公告编号:2019-053
证券代码:831213 证券简称:博汇股份 主办券商:光大证券
宁波博汇化工科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十六次会议于
2019 年 12 月 12 日审议并通过:
提名金碧华先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员通过宁波市文魁控股集团有限公司间接持有公司股份,宁波市文魁控股集团有限公司持有公司股份 54,219,000 股,占公司股本的 69.51%,不是失信联合惩戒对象。
提名王律先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,459,000 股,占公司股本的 1.87%,不是失信联合惩戒对象。
提名尤丹红女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,813,400 股,占公司股本的 2.32%,不是失信联合惩戒对象。
提名项美娇女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 765,600 股,占公司股本的 0.98%,不是失信联合惩戒对象。
提名马云星先生为公司独立董事,任职期限至 2021 年 12 月(即在公司连任满六年
止),自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名章燕庆先生为公司独立董事,任职期限至 2022 年 4 月(即在公司连任满六年
公告编号:2019-053
止),自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名李长春先生为公司独立董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由金碧华主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
非职工代表监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十四次会议于 2019
年 12 月 12 日审议并通过:
提名余江飞女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名何家坤先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由余江飞主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 12 月 12 日审议并通过:
公告编号:2019-053
选举严世明先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年 12 月 28 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 47 人。
会议由樊淑英主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
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