公告日期：2019-10-14

证券代码：831213 证券简称：博汇股份 主办券商：光大证券
宁波博汇化工科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 28 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整向银行申请综合授信的议案》

鉴于公司经营发展及战略规划的资金需求，经与银行协商沟通，公司拟调整向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元。

借款利率以基准利率加浮动利率，具体由本公司与借款银行协商确定。

为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。授权期限自本次股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。
（二）审议《关于调整关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

根据公司经营发展及战略规划的资金需求，经与银行协商沟通，拟向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元，同时调整公司向关联方申请由关联方向银行提供担保的额度。

担保金额

担保人 被担保人 担保事由 备注

（万元）

宁波市文魁控股集团有限公司 本公司 75,000 银行贷款 最高额保证担保

宁波市文魁控股集团及子公司 本公司 10,000 银行贷款 最高额保证担保

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件或股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件或股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：尤丹红

联系地址：浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路 199 号

联系电话：0574-86369063

传真：0574-86369063
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》


宁波博汇化工科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
授权委托书


委托人姓名（名称）： ……
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