公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-036

证券代码：831213 证券简称：博汇股份 主办券商：光大证券
宁波博汇化工科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金碧华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 58,257,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.69%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司 2019 年半年度权益分派预案为：截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报

公告编号：2019-036

表归属于母公司的未分配利润为 224,670,106.36 元，母公司未分配利润为
223,510,323.68 元，公司拟以总股本 7800 万股为基数，向全体股东每 10 股派
现金 3.00 元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 58,257,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告报出的议
案》
1.议案内容：

公司拟决定报出 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告。

2.议案表决结果：

同意股数 58,257,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（三）审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会（以下简称五部委）《关于
印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》的要求，公司对截至 2019 年 6 月 30 日
与财务报表相关的内部控制的有效性进行了自我评估。
2.议案表决结果：

同意股数 58,257,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2019-036

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
《宁波博汇化工科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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