公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-029
证券代码:831213 证券简称:博汇股份 主办券商:光大证券
宁波博汇化工科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:金碧华
6.会议列席人员:余江飞、李世晴
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2019-029
台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
公司 2019 年半年度权益分派预案为:截至 2019 年 6 月 30 日,公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 224,670,106.36 元,母公司未分配利润为
223,510,323.68 元,公司拟以总股本 7800 万股为基数,向全体股东每 10 股派
现金 3.00 元(含税)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《会计政策变更》
1.议案内容:
详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-033)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告报出的议
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案》
1.议案内容:
公司拟决定报出 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容:
按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会(以下简称五部委)《关于
印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》的要求,公司对截至 2019 年 6 月 30
日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了自我评估。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案……
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