公告日期：2022-02-11

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日 14:00—15:00。


2、网络投票起止时间：2022 年 3 月 3 日 15:00—2022 年 3 月 4 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831212 耐磨科技 2022 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

审议公司 2022 年预计日常关联交易，具体如下表：

耐磨科技 2022 年度日常关联交易金额预计表

单位：万元

2022 年度日常
序号 关联方名称 关联事项 关联交易预计
额

一、购买原材料、燃料和动力、接受劳务

1 红河州紫燕水泥有限责任公司 废钢 5

2 玉溪大红山矿业有限公司 废钢 430

云南濮耐昆钢高温材料有限公 辅料材料、备品

3 10

司 备件

4 大理昆钢巍山建材有限公司 废钢 10

曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公

5 废钢 6……
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