公告日期：2019-08-23

证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投
河南鑫安利安全科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件，公司董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况

河南鑫安利安全科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行

2017 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了
《关于<公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》，根据股票发行方案，公司本次发行的股票价格为每股 8.00 元人民币，拟发行数量不超过 12,500,000 股，预计募集资金总额不超过 100,000,000 元；本次股票发行募集资金用于在全国战略重点省份通过投资方式设立二级平台公司，补充公司扩大业务规模所需的流动资金。

2017 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了
《关于<公司 2017 年第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》，对原方案做了进一步完善。

2017 年 6 月 17 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审
议通过了该发行方案。

公司于 2017 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，在认购期间，拟参与认购的投资人根据认购程序往相应账户进行了缴款。

公司于 2017 年 8 月 3 日召开第二届董事会第六次会议审议通
过了《关于<公司 2017 年第一次股票发行方案（第二次修订稿）>的议案》，对原方案做了进一步修订。

2017 年 8 月 18 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审
议通过了该发行方案。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8
月 23 日出具的“亚会 B 验字[2017]0189 号”《验资报告》。本次
股票发行缴款截止日 2017 年 6 月 30 日止，公司已收到本次定增投资
者缴纳的认购款项金额 9854 万元。

2017 年 9 月 6 日，股转系统出具《关于河南鑫安利安全科技
股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5434 号）。
2017 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了
《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，即将设立全资子公司6500 万元中的 630 万元，用于收购广东劳安职业安全事务有限公司部分股权；其中的 550 万元用于投资控股广西安壹检测服务有限公

司。2017 年 12 月 30 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审
议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。

2018 年 4 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十次会议（公告
编号：2018-005）、第二届监事会第四次会议（公告编号：2018-006）；2018年5月14日，公司召开2017 年度股东大会（公告编号：2018-015）
同意变更 《公司 2017 年第一次股票发行》募集资金中 255 万元用于
在兰州投资设立控股子公司，其中的 255 万元用于置换控股子公司贵州皓森安环技术咨询有限公司中鑫安利公司 51%的出资份额（详见公告 2018-011）。

2018 年 5 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议（公
告编号：2018-016）、第二届监事会第五次会议（公告编号：2018-020）；2018年6月5日，公司召开2018 年第一次临时股东大会（公告编号：2018-024）同意变更 《公司 2017 年第一次股票发行》募集资金中的255 万元用于投资山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司，其中的 153 万元用于收购河南迅普环保科技有限公司 51%的股权，其中的102万元用于投资设立控股子公司河南鑫安环环境检测科技有限公司（详见公告 2018-021）。

2018 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了
《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，拟将原投资控股广西安壹检测服务有限公司的 550 万元，拟置换控股子公司贵州皓森安环技术咨询有限公司中鑫安利公司 51%……
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