公告日期:2023-09-18
证券代码:831207 证券简称:南方制药 主办券商:兴业证券
福建南方制药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘平山
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-038)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数154,158,803 股,占公司有表决权股份总数的 81.7819%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 6,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0032%。
出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 7 人,持有表决权的股份总数
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其它高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订股权激励计划(草案)的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股权激励计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 141,729,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的92.7850%;反对股数 11,020,933 股,占本次股东大会有表决权股份总数的7.2150%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案关联股东李永回避表决,其所持公司股份 1,408,681 股不计入有表决权股份总数。
(二)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 154,152,803 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数6,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于激励对象名单的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年股权激励对象名单公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 152,744,122 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%;反对股数 6,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东李永回避表决,其所持公司股份 1,408,681 股不计入有表决权股份总数。
(四)审议通过《关于与激励对象签署<股权激励限制性股票授予协议书>的议案》1.议案内容:
根据本次《股权激励计划(草案)(修订稿)》,公司与激励对象签署《股权激励限制性股票授予协议书》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 141,729,189 股,占本次股东大会有表决权股份总数的92.7850%;反对股数 11,014,933 股,占本次股东大会有表决权股份总数的7.2111%;弃权股数 6,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%。3.回避表决情况
本议案关联股东李永回避表决,其所持公司股份 1,408,681 股不计入有表决权股份总数。
(五)……
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