公告日期：2023-04-26

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘平山
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-016）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数154,163,303 股，占公司有表决权股份总数的 81.7842%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。

出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,355,834 股，占公司有表决权股份总数的 25.1225%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9916%；反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年工作进行了总结，并提出 2023 年的工作计划。董事会
严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9916%；反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：


公司监事会对 2022 年工作进行总结，并提出 2023 年的工作计划。公司监事
会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，履行监督职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9916%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9916%；反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司经营情况，公司编制《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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