公告日期:2023-02-15
证券代码:831207 证券简称:南方制药 主办券商:兴业证券
福建南方制药股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:刘平山
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计 2023 年公司向四川汇宇制药股份有限公司销售产品,金额不超过 2,500
万元。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事刘静默回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司与上海熙华检测技术服务股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计 2023 年公司向上海熙华检测技术服务股份有限公司销售产品,金额不超过 1,000 万元。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事龚佑祥回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计公司与上海安必生制药技术有限公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计 2023 年公司向上海安必生制药技术有限公司销售产品,金额不超过1,000 万元。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于预计公司与明溪县首创生物有限责任公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计 2023 年公司向明溪县首创生物有限责任公司采购红豆杉原料,金额不超过 500 万;公司向明溪县首创生物有限责任公司销售红豆杉苗木,金额不超过50 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事刘平山、王志明回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于向交通银行三明分行申请 4300 万元授信贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容:
由股东福建华闽进出口有限公司、明溪县盛嘉创业投资企业(有限合伙)、明溪县海通创业投资企业(有限合伙)提供担保,公司拟向交通银行股份有限公司三明分行申请授信贷款 4,300 万元,期限为一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事刘平山、王志明回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于向中国农业银行明溪县支行申请 3000 万元授信贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟以房产和土地使用权作为抵押,向中国农业银行明溪县支行授信贷款3,000 万元,期限为一年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于向招商银行福州分行申请 3000 万元授信贷款的议案》1.议案内容:
公司拟向招商银行福州分行申请授信贷款 3,000 万元,期限为一年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请 1000 万元授……
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