公告日期:2021-04-22
证券代码:831206 证券简称:尚恩科技 主办券商:首创证券
广州尚恩科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱锦英
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会由公司董事长召集,本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告 》议案
1.议案内容:
2020 年度,公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定认真履行职责。现结合公司 2020 年度的主要工作情况,公司总经理制定了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年度,公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2020 年度的主要工作情况,公司董事会制定了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司根据2020年度的主要经营情况,制定了《公司2020年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2020 年度的主要经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于制定公司 2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,制定了《公司 2021 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
现提议续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,自股东大会决定之日起计算;审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于补充确认公司购买土地使用权》议案
1.议案内容:
广州市天河区政府为了扶持区内具有核心技术和占据特定行业相当份额的高新技术企业,确定由公司全资子公司广州汇铂科技有限公司受让位于大观东侧土地(土地编号 440106011002GB00147),土地面积 10181 平方米,出让价款
216,840,000 元,用于建造……
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