公告日期:2024-01-11
公告编号:2024-003
证券代码:831205 证券简称:圣博华康 主办券商:申万宏源承销保荐
上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:公司董事长邱秀玲女士
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、审议等方面情况,符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容:
公司原财务负责人遆存兰女士因个人原因于 2023 年 12 月 31 日辞去财务总
监职务,公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任
新的财务总监。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让
公告编号:2024-003
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高公司的资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展的前提下,公司利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。具体内容详见公司于2024年 1 月 11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日
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