公告日期：2023-04-28

国浩律师（上海）事务所

关于

《上海圣博华康文化创意投资股份有限公
司收购报告书》

之

法律意见书（修订稿）

上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041

27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

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2023 年 4 月


目 录


释 义...... 3
一、收购人的主体资格...... 7

（一）收购人基本信息...... 7

（二）收购人的股权结构...... 7

（三）收购人的资格...... 7

（四）收购人的控股股东及实际控制人...... 8

（五）收购人的董事、监事及高级管理人员...... 9
（六）收购人及控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况.. 10

（七）收购人一致行动人的基本情况...... 36
二、本次收购的相关法律程序...... 37

（一）收购人已经履行的法律程序...... 37

（二）交易对方已经履行的法律程序...... 37
三、本次收购的主要内容...... 37

（一）收购方式...... 37

（二）本次收购的主要协议...... 38

（三）收购资金来源及定价依据...... 50
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员买卖圣博华康股票的情况...... 51
五、收购人与公众公司之间的重大交易...... 51
六、本次收购的目的及后续计划...... 51

（一）本次收购的目的...... 51

（二）本次收购的后续计划...... 52
七、对公众公司的影响...... 53

（一）对公众公司控制权的影响...... 53

（二）对公众公司经营管理的影响...... 54

（三）对公众公司独立性的影响...... 54

（四）对公众公司同业竞争的影响...... 55

（五）对公众公司关联交易的影响...... 61
八、参与本次收购的专业机构...... 62
九、结论...... 62
签署页...... 63

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

本所 指 国浩律师（上海）事务所

本所律师 指 本所为本次收购事项指派的经办律师

本所为本次收购事项出具的《国浩律师（上海）事
本法律意见书 指 务所关于《上海圣博华康文化创意投资股份有限公
司收购报告书》之法律意见书（修订稿）》

乾毅创投/收购人 指 上海乾毅创业投资管理有限公司
圣博华康/公众公 指 上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
司/公司

德必集团 指 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

德必投资 指 上海德必投资管理有限公司

天杉文化 指 上海天杉文化创意产业发展有限公司

德必昭航 指 上海德必昭航文化创意产业发展有限公司

沪平文化 指 上海沪平文化创意产业发展有限公司

交易对方 指 孙业利

本次收购 指 乾毅创投购买孙业利所持标的公司股份，并支付现
金的行为

《收购报告书》 指 收购人为本次收购目的而编制的《上海圣博华康文
化创意投资股份有限公司收购报告书（修订稿）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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