公告日期：2023-04-26

证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承销保荐
上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831205 圣博华康 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师（两名）。
（七）会议地点

上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢二楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。
（二）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司依据相关规定要求编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
（四）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，结合公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了 2022 年度财务决算报告，提请公司股东大会进行审议。（五）审议《关于 2022 年权益分派方案的议案》

根据《公司章程》及相关规定，根据公司实际经营情况，2022 年度暂不实施权益分派。

（六）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司编制了 2023 年度财务预算报告，提请公司股东大会进行审议。
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司提供财务咨询、内部审计等服务。
（八）审议《关于关联交易的议案》

2015 年 4 月 1 日，本公司与上海圣博华康投资管理有限公司（现已更名为
上海小胖投资管理有限公司）于上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢 2 楼签订《租
赁合同》、《补充协议》，交易标的为上海市浦东新区东方路 402 弄 16 号房屋，面
积 2,406.89 ㎡。租赁期间为 2015 年 4 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。2023 年租金
合计 2,979,922.40 元。

本事项每年度严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定对每年与关联方发生的日常性关联交易，可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。目前公司严格控制关……
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