公告日期：2018-07-30

证券代码：831202证券简称：摩德娜 主办券商：招商证券



广东摩德娜科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月25日

2.会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈其活

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数39,724,000股，占公司有表决权股份总数的91.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告议案》议案

1.议案内容：

2017年度，公司董事会严格按照国家有关法律法规和公司《章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工

作任务。现就2017年度工作情况以及其他重大事项作出报告。

2.议案表决结果：



同意股数28,662,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.15%；反对股数11,061,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.85%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案一不涉及关联方,无需要回避表决。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，监事会作出《公司2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数28,662,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.15%；反对股数11,061,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.85%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案二不涉及关联方,无需要回避表决。

（三）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司的2017年年度报告及摘要根据股转公司的编制要求已编制完成，并于2018年6月28日在全国股转系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露。

2.议案表决结果：



同意股数28,662,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.15%；反对股数11,061,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.85%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



议案三不涉及关联方,无需要回避表决。

（四）审议通过《公司2017年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况，公司董事会制订的2017年度利润分配预案为不分红、不转赠。2.议案表决结果：



同意股数28,662,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.15%；反对股数11,061,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.85%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案四不涉及关联方,无需要回避表决。

（五）审议通过《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<广东摩德娜科技股份有

限公司2017年度审计报告>》议案

1.议案内容：



根据公司的实际情况，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<广东摩德娜科技股份有限公司2017年度审计报告>的议案。

2.议案表决结果：



同意股数28,662,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.15%；反对股数11,061,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.85%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案五不涉及关联方,无需要回避表决。

（六）审议通过《2017年度财务决算报告议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件和公司《章程》的相关规定，

公司董事会已拟订公司《2017年度财务决算报告》（定制）。

2.议案表决结果：



同意股数28,662,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.15%；反对股数11,061,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的27.85%；弃权股数0股，占本次股东大……
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