公告日期:2017-08-31
公告编号:2017-060
证券代码:831202 证券简称:摩德娜 主办券商:招商证券
广东摩德娜科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东摩德娜科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2017年8月31日在公司会议室召开,会议通知已于2017年8月31日以电话、邮件方式发出。会议应到董事5名,实到5名。本次会议由董事长陈其活先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议及表决情况
经审议,本次会议以记名投票表决方式形成决议如下:
(一)审议通过《广东摩德娜科技股份有限公司2017年半年度报
告》
表决结果:同意5票, 反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-060
回避表决情况:本议案内容无回避表决情况。
三、备查文件
《广东摩德娜科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
广东摩德娜科技股份有限公司
董事会
2017年8月31日
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