公告日期：2023-12-13

证券代码：831200 证券简称：巨正源 主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司



第五届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日



2.会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室



3.会议召开方式：现场加通讯相结合的方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以口头、电话、邮

件等方式发出



5.会议主持人：董事长何文忠



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人。



董事黄欢梅、陈轲、王紫璇、管黎华、毛加祥、李树华、徐沛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2023 年度内部审计计划的议案》



1.议案内容：



为加强内部控制制度设计的完整性、合理性以及执行的有效性，促进公司合法合规经营，防范风险，稳步提升经营管理水平，根据《巨正源股份审计委员会工作细则》《巨正源股份内部审计工作制度》，结合《巨正源公司内部审计工作五年规划（2021-2025）》，经公司第五届董事会第四次会议审议通过后制定了 2023年度内部审计计划。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-056）。



现结合生产经营实际以及 2023 年度接受的外部审计和检查情况，公司拟对2023 年度内部审计计划做出调整。与原 2023 年度内部审计计划相比，保留审计

项目 5 项、延期 1 项、减少 5 项。



2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司租赁新办公场所的议案》

1.议案内容：



2022 年 3 月 10 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司租

赁深圳市前海企业公馆 3 栋 B 单元作为公司在深圳的经营场所，租赁面积 459.45

平方米，首年租金与管理费合计约 11.85 万元/月，次年租金与管理费合计约 12.4

万元/月，将于 2023 年 12 月 31 日到期。目前该租赁场所因附近地铁施工影响了

正常办公，同时，为进一步降低办公租赁成本，公司决定重新租赁其他办公场所。

综合考虑租金水平、所处地段、办公配套设施等因素，现拟租赁位于深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 33A 房作为公司经营场所，租赁面积

406 平方米，租金加管理费合计约 6.5 万元/月，自 2024 年 1 月 1 日起租，租期

2 年。



2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址并同步修订章程的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-106）。



2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向北京银行深圳分行申请集团授信额度的议案》

1.议案内容：



为保障公司及下属子公司东莞巨正源科技有限公司（以下简称“科技公司”）、巨正源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）经营周转资金，降低企业融资成本，公司拟向北京银行深圳分行申请集团授信总额度人民币 3 亿元，期限 1年，其中：



1.公司综合授信额度最高不超过为人民币 0.2 亿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。