博华科技:关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告
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2020-04-30 18:19:37
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公告日期:2020-04-30


公告编号:2020-018

证券代码:831198 证券简称:博华科技 主办券商:东北证券
北京博华信智科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2020-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831198 博华科技 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程》议案

根据公司业务要求,拟将北京博华信智科技股份有限公司经营范围变更为:“技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;计算机系统集成;软件开发;应用软件服务(不含医用软件);基础软件服务;数据处理;委托生产仪器仪表、机电设备、电子产品、电子元器件;产品设计;技术检测(不含产品质量检查);工程和技术研究与试验发展;委托加工压缩机及配件、往复压缩机气量调节系统;销售计算机软硬件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。” (具体经营范围以工商登记为准)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;


公告编号:2020-018

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真进行方式登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2020 年 5 月 15 日 9 时 30 分-17 时 00 分

(三)登记地点:北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:010-64446199
联系地址:北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层联系人:刘姝含
(二)会议费用:交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《北京博华信智科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司董事会
……
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