博华科技:第二届监事会第七次会议决议公告
博华科技资讯
2020-04-21 15:39:50
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2020-04-21



公告编号:2020-008



证券代码:831198 证券简称:博华科技 主办券商:东北证券

北京博华信智科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日



2.会议召开地点:北京市朝阳区樱花园东街 5 号新化信大厦 3 层会议室

3.会议召开方式:现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 1 日 以书面方式发出



5.会议主持人:监事会主席邓化科

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规



公告编号:2020-008



则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:



1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2019 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。



3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:



公司监事会根据公司的 2019 年度各项运营结果,对 2019 年监事会工作进行

总结并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:



根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果,

对公司的财务运营结果进行总结,形成了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。





公告编号:2020-008



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:



根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标,按照总量

控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《公司 2020 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容:



经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,

公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,836,……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500