公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-025

证券代码：831198 证券简称：博华科技 主办券商：东北证券

北京博华信智科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

预计2020年发生 2019年年初至披露日 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 金额 与关联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 （如有）

购买原材料、燃料和动
力
销售产品、商品、提供
或者接受劳务，委托或
者受托销售
投资（含共同投资、委
托理财、委托贷款）

财务资助（挂牌公司接 接受资助 60,000,000.00 1,600,010.00 预计 2020 年度公司业
受的） 务量增长，故流动资金
量增加。

公司章程中约定其他 接受担保 70,060,000.00 23,057,600.00 根据市场业务需求，银
的日常关联交易 关联租赁 行借款及保函需求量增
加。

其他

合计 - 130,060,000.00 24,657,610.00 -

（二） 基本情况

1.房产租赁：公司租用关联方金福信其位于北京市昌平区富泉花园卢森堡园 F 座

111 室的建筑面积约为 130 平方米的房屋作为办公用房，租赁期至 2020 年 6 月 30 日，

租金每月不超过 5000 元。公司拟在上述合同到期前与关联方金福信续签《房屋租赁协


公告编号：2019-025

议》，租赁期至 2023 年 6 月 30 日，租金每月不超过 5000 元。

2.接受资助：关联方高晖、夏淑玉为支持公司日常经营发展，预计 2020 年度提供给公司不超过 6000 万元人民币借款额度。

3.接受担保：关联方高晖、夏淑玉、江志农预计在 2020 年度以其个人信用或以其个人及家庭财产无偿为公司（包括全资子公司）对外借款提供保证、质押、抵押等担保为本公司提供 7000 万元的担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于 2020 年度日
常性关联交易预计情况》的议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董
事高晖作为本议案的关联方对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2020 年 1 月 14 日 9 时 00 分召开 2020
年第一次临时股东大会。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司的日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。且公司独立……
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