公告日期：2023-05-15

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李杰

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,702,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4、公司财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司董事会 2022年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 13,702,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司监事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，将公司监事会 2022年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 13,702,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



对 2022 年度公司主要财务数据等年度报告的内容进行审议。具体内容详见

公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）及 5 月 12 日公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（更正后）（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 13,702,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 13,702,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 13,702,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.……
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