公告日期：2024-04-29

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-017

青岛三祥科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（李劲松已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

本人李劲松作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和
《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积
极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项议案进行认真审议，切
实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、会议出席情况

因个人原因辞职，本人于 2023 年 1 月 31 日（公司 2023 年第一次临时股东

大会选举产生新任独立董事之日）起不再担任公司独立董事职务。

2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职

责，详细审阅会议材料，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、
专业的意见。报告期内，本人出席情况如下：

独 立 董 应出席董事会会 现场或通讯表决出 委托出席董事会 缺席董事会 列席股东
事姓名 议次数 席董事会会议次数 会议次数 会议次数 大会次数

李劲松 1 1 0 0 0

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。
二、发表独立意见、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

（一）发表独立意见情况

2023 年度任期内，本人作为独立董事，本着独立、客观的原则，忠实履行独
立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表了如下独立意见：

会议时间 会议名称 发表独立意见事项 意 见
类型

2023 年 1 第四届董事会 1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 同意

月 9 日 第二十三次会 额的议案

议 2、关于提名夏宁为公司第四届董事会独立董事候

选人的议案

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年度任职期间，本人不属于董事会专门委员会成员。

2023 年度，公司未召开独立董事专门会议。

三、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度任期内，本人作为公司独立董事，不存在提议召开董事会、向董事
会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
四、在公司现场工作的情况

2023 年度任期内，本人作为独立董事，始终坚守职责，通过现场考察、电
话、视频等方式，对公司进行了全面的考察和监督，深入了解公司的战略规划、运营状况、内部控制流程以及这些制度的实际执行情况，密切关注公司的日常运
营状况，以及可能出现的经营风险。与公司的董事会秘书、财务总监及其他关键岗位人员保持了紧密的联系，确保能够及时获取公司的最新信息和动态。同时，也关注了媒体和网络上关于公司的报道，及时了解公司的日常经营活动和外部环境的变化，充分发挥独立董事在监督管理和提供指导方面的作用。

在履职过程中，公司董事长、董事会秘书及相关部门与本人及时沟通和交流，使本人能够实时跟进公司生产经营发展。公司对本人的工作给予积极支持、有效配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
五、保护投资者权益方面所做的工作

2023 年度任期内，本人根据国家相关法律法规及《公司章程》、《信息披露
管理制度》等公司规章制度有关规定，对于每一项提交至董事会审议的议案，都进行了细致的审阅，深入研究了会议资料，并主动与公司的相关业务部门及员工进行沟通，以确保对议案的全面了解和准确把握。运用自身的专业知识和经验，以独立、客观和审慎的态度行使其表决权，确保……
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