公告日期:2019-11-26
公告编号:2019-051
证券代码:831194 证券简称:派拉软件 主办券商:国融证券
上海派拉软件股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十八次会议于 2019年 11 月 26 日审议并通过:
任命顾永喆先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满为止,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由谭翔主
持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
鉴于公司董事肖文彬因个人原因辞职,本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名顾永喆为公司第二届董事会新任董事。
(三)新任董监高人员履历
顾永喆,男,中国国籍,无境外永久居住权,1974 年 01 月出生,毕业于上海财经
大学会计系,本科学历;1994 年 7 月-2009 年 12 月曾任职于申银万国证券股份有限公
司员工、主管、经理;2010 年 1 月-2015 年 1 月年曾任职于申银万国投资有限公司副总
公告编号:2019-051
经理;2015 年 2 月至今曾任职于深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免董事不会对公司的生产经营产生影响。
三、备查文件
《公司第二届董事会第十八次会议决议》
上海派拉软件股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 26 日
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