公告日期：2019-05-21

上海派拉软件股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：上海市浦东新区张东路1388号27-02

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,424,000股，占公司有表决权股份总数的60.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事会主席就2018年的工作进行了总结，编制了《上海派拉软件股份有限公司2018年度董事会工

2.议案表决结果：



同意股数18,424,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就2018年的工作进行了总结，编制了《上海派拉软件股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数18,424,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数18,424,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《上海派拉软件股份有限公司2018年年度报告》、《上海派拉软件股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数18,424,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司暂定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数18,424,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项。

（六）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂

见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《上海派拉软件股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

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