公告日期：2019-03-21

公告编号：2019-015

证券代码：831194 证券简称：派拉软件 主办券商：国融证券

上海派拉软件股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数20,444,500股，占公司有表决权股份总数的67.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海派拉软件股份有限公司股票发行方案（修订稿）》的议案

1.议案内容：



本次发行方案具体内容详见公司于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统



公告编号：2019-015

指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数20,444,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案1.议案内容：



公司拟与扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）、上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：



同意股数20,444,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于与发行对象重新签署投资补充协议》的议案

1.议案内容：



公司之控股股东及实际控制人谭翔、上海恒计元投资管理中心（有限合伙）拟与扬州富海和创企业服务创业投资基金（有限合伙）签署《投资补充协议》。

2.议案表决结果：



同意股数3,068,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-015

本议案关联股东谭翔、上海恒计元投资管理中心（有限合伙）、上海辉正投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案。

2.议案表决结果：



同意股数20,444,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年2月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《章程变更公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数20,444,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100……
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