公告日期:2019-02-25
公告编号:2019-007
证券代码:831194 证券简称:派拉软件 主办券商:国融证券
上海派拉软件股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月15日以电话方式发出
5.会议主持人:谭翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消2019年第二次临时股东大会通知的议案》议案
1.议案内容:
公司于2019年2月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号为2019-006),原定于2019年2月28日召开2019年第二次临时股东大会。现因公司拟修改与发
公告编号:2019-007
行对象签署的《投资补充协议》部分条款,原《股票发行方案》相应部分尚需修改,需重新召开董事会审议。为确保公司本次股票发行相关程序的严谨性,经慎重考虑,公司决定取消已披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号为2019-006),待董事会重新审议相关议案后,公司将重新公告新的股东大会通知。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海派拉软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
上海派拉软件股份有限公司
董事会
2019年2月25日
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