公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 205 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席文化明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改并重新审议公司 2020 年股权激励计划第三个限售期
解锁条件成就的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-006

台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（更正公告）》（公告编号：2024-003）和《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（更正后）》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议
案》
1.议案内容：

因公司股权激励计划部分激励对象在限制性股票限售期内离职或担任公司监事，根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》相关规定及公司《2020 年股权激励计划（第二次修订稿）》激励目的，经公司与激励对象沟通并协商一致，公司拟回购并注销上述激励对象离职后或者担任监事后解除限售的限制性股票以及其持有的第三个限售期限售的
限制性股票。详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川新健康成生物股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 5 日

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