公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-054

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐
四川新健康成生物股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 205 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席文化明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名何涛涛女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

汤丽女士因个人原因辞去监事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。现提名何涛涛女士为监事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会任命新的监事前，原监事汤丽女士仍将按照相关规定履行监事职责。


公告编号：2023-054

何涛涛女士的个人简历如下:

何涛涛，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权。2009 年 7 月毕业于
哈尔滨医科大学，学士学位。2009 年 9 月至 2010 年 8 月，就职于北京军事医学
科学院。2010 年 10 月起，入职四川新健康成生物股份有限公司；2010 年 10 月
至 2014 年 1 月，任职项目申报专员；2014 年 2 月至今，任职知识产权主管。
经核查，何涛涛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划第三个限售期解锁条件成就的
议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事汤丽为激励对象，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-054

三、备查文件目录
《四川新健康成生物股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 8 日

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