公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-042
证券代码:831193 证券简称:新健康成 主办券商:华安证券
四川新健康成生物股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王大平先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数33,974,945 股,占公司有表决权股份总数的 52.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事林源因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 3 人,列席 3 人。
公告编号:2023-042
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名殷钧迅先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
林源先生因个人原因辞去董事职务,按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将补选新任董事。现提名殷钧迅先生为董事候选人,任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会任命新的董事前,原董事林源先生仍将按照相关规定履行董事职责。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,974,945 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
林源 董事 离职 2023 年 8 月 18 日 2023 年第四次临 审议通过
时股东大会
殷钧迅 董事 任职 2023 年 8 月 18 日 2023 年第四次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
《四川新健康成生物股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
四川新健康成生物股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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