公告日期:2023-08-02
公告编号:2023-036
证券代码:831193 证券简称:新健康成 主办券商:华安证券
四川新健康成生物股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王大平先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名殷钧迅先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
林源先生因个人原因辞去董事职务,按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将补选新任董事。现提名殷钧迅先生为董事候选人,任职期限自股东大会通
公告编号:2023-036
过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会任命新的董事前,原董事林源先生仍将按照相关规定履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王大平先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
林源先生因个人原因辞去公司总经理职务,现聘任王大平先生为公司总经理,任职期限自董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》规定,提议于 2023 年 8 月 18 日召开 2023
年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2023-036
《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
四川新健康成生物股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 2 日
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