公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-038

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：华安证券
四川新健康成生物股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 9:00-10:00。

2、预计会期：0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-038

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831193 新健康成 2023 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名殷钧迅先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

林源先生因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。现提名殷钧迅先生为董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会任命新的董事前，原董事林源先生仍将按照相关规定履行董事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、现场方式

(1)自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(2)法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。


公告编号：2023-038

2、非现场方式：发送上述文件至电子邮箱 yinjunxun@xinchengbio.com 进行登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 17 日 9:00-12:00

（三）登记地点：成都市高新区天欣路 101 号 1 号楼 405 会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：殷钧迅（董事会秘书）；联系方式：028-87822789
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司董事会
2023 年 8 月 2 日

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