公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-023



证券代码：831192 证券简称：海明威 主办券商：中泰证券



威海市海明威集团股份有限公司



关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为补充公司的流动资金，满足公司业务发展需要，2016年威海鸿祥汽车内饰件有限公司向公司提供借款共计700万元，借款利息为零，截至2016年7月31日，公司已结清上述借款。



2017年1月威海鸿祥汽车内饰件有限公司向公司提供借款共计102万元，借款利息为零，截至2017年1月31日，公司已结清上述借款。



(二)关联方关系概述



威海鸿祥汽车内饰件有限公司为持有公司5%股份的股东、董事



杨立强控股的山东宜人集团有限公司的控股子公司。



(三)表决和审议情况



公告编号：2017-023



2017年12月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议



通过了《关于确认公司接受关联方借款的议案》，董事杨立强与此议案存在关联关系对本议案回避表决。



表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。



此议案将提请公司2018年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



威海鸿祥汽车内



威海市张村工业园 有限责任公司 杨俊人



饰件有限公司



(二)关联关系



威海鸿祥汽车内饰件有限公司为持有公司5%股份的股东、董事



杨立强控股的山东宜人集团有限公司的控股子公司。



三、交易协议的主要内容



为补充公司的流动资金，满足公司业务发展需要，2016年度威



海鸿祥汽车内饰件有限公司向公司提供借款700万元，借款利息为零。



截至2016年7月31日，公司已结清上述700万元的借款。



2017年1月威海鸿祥汽车内饰件有限公司向公司提供借款共计



102万元，借款利息为零，截至2017年1月31日，公司已结清上述



102万元的借款。



公告编号：2017-023



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次借款旨在弥补公司暂时性资金缺口，确保公司经营正常周转，借款利息为零。本次借款不需要公司提供担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易是为满足公司日常生产经营所需，有助于业务增长，有利于改善公司财务状况，公司的独立性不受该关联交易的不利影响，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



《威海市海明威集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



威海市海明威集团股份有限公司



董事会



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