公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-013



证券代码：831192 证券简称:海明威 主办券商：中泰证券



威海市海明威集团股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年第一



次临时股东大会于2017年5月17日审议通过：



选举王娅苹女士为第二届董事会董事，任职期限自2017年5月



17日起至2020年5月16日止。



本次会议召开15日前以书面送达方式通知全体股东，实际到会



股东6人，持有公司股份28,800,000股,占股份总数的96.00%，会



议由董事长包秀明先生主持。



以上决议表决权情况为：



同意股数28,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高人员情况



该任命董事王娅苹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该



任命董事王娅苹不属于失信联合惩戒对象。



原董事任桂荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-013



（三）任命/免职原因



公司第一届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的规定，选举王娅苹为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时止。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次变动系换届选举，公司董事会成员总人数不变，未对公司的治理产生影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次变动对公司生产、经营无不利影响。



三、备查文件



《威海市海明威集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



威海市海明威集团股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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