公告日期：2017-04-19

证券代码：831192 证券简称：海明威 主办券商：中泰证券



威海市海明威集团股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月11日（星期四）上午9：00



结束时间：2017年5月11日（星期四）上午11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1



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4



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.北京市康达律师事务所律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》



2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



3.《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》



4.《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



5.《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》



6.《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



7.《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署2



/



4



的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年05月11日上午：8:00-8:45



（三）登记地点:公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址: 威海市临港经济开发区浙江路116号



联系电话:0631-5556661



传真号码:0631-5556660



联系人:王娅苹



(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）威海市海明威集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议



（二）威海市海明威集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告



3



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特此公告。



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