公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-080

证券代码：831190 证券简称：第六元素 主办券商：安信证券
常州第六元素材料科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长瞿研先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 72,945,273 股，占公司有表决权股份总数的 70.37%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售发明专利暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为优化公司资产和资源配置，公司将发明专利“一种石墨烯导热膜及其制备

公告编号：2019-080

方法”出售给参股公司常州富烯科技股份有限公司，交易价格为 200.00 万元。
议案内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州第六元素材料科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-076）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,513,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东瞿研、无锡第六元素高科技发展有限公司和常州第六元素投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的《常州第六元素材料科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

常州第六元素材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日

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