公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-056
证券代码:831190 证券简称:第六元素 主办券商:安信证券
常州第六元素材料科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 16 日 10 时。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-056
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于出售参股公司常州富烯科技股份有限公司部分股份的议案》
为优化公司资产和资源配置,助推公司下一步发展,公司拟将持有的参股公司常州富烯科技股份有限公司 1,200 万股股份,分别出售给常州清源八号创业投资合伙企业(有限合伙)1,000 万股股份,常州清源知本创业投资合伙企业(有限合伙)200 万股股份。
(二)审议《关于公司终止挂牌后将全部股份在江苏股权交易中心托管的议案》
为维护公司及股东的合法权益,公司拟在终止挂牌后,将全部股权托管在江苏股权交易中心。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄或传真方式送达本公司。
(二)登记时间:2019 年 9 月 16 日 9 时 30 分
(三)登记地点:公司会议室
公告编号:2019-056
四、其他
(一)会议联系方式:
地址:江苏省常州市武进经发区西太湖大道 9 号,8 号厂房
电话:0519-81231768
传真:0519-81230998
邮编:213161
联系人:王青
(二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《常州第六元素材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
常州第六元素材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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