公告日期:2019-04-29
常州第六元素材料科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月22日10时。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
3.本公司聘请的德恒上海律师事务所律师事务所王威律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定,提请股东大会审议《公司2018年度董事会工作报告》。
(二)审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定,提请股东大会审议《公司2018年度监事会工作报告》。
(三)审议《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》议案
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,提请股东大会审议《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》。
(四)审议《公司2018年年度报告》议案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,提请股东大会审议《常州第六元素材料科技股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要。(五)审议《公司董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
董事会根据全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定,就亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。
(六)审议《公司监事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
监事会根据全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定,就亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。
(七)审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案
鉴于截至2018年期末,公司尚未实现盈利,且未来业务发展资金需求量较大,公司2018年度拟不进行利润分配。
(八)审议《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《公司募集资金管理制度》等相关规定,公司对2018年度募集资金存放和使用情况进行自查,并编制了专项报告,提请股东大会审议。
(九)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》议案
鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。
(一十)审议《关于补充确认2018年超出预计金额的日常性关联交易的议案》议案
因公司2018年实际生产经营需要及关联方发展需求,关联交易金额超出年初预计,提请股东大会补充确认。
(一十一)审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案
性能锂电池负极材料的研究提供专项技术服务,技术服务期限为2018年1月至2018年12月,支付不含税技术服务费18,867.92元。
公司2018年度向无锡烯旺新材料科技有限公司出售商品,不含税金额为854.70元。
上述偶发性关联交易需提请股东大会追认。
(一十二)审议《关于就出售无锡格菲电子薄膜科技有限公司股权事宜签订<股权转让协议之补充协议>的议案》议案
公司与烯旺新材料科技股份有限公司于2019年1月8日就出……
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