公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-010

证券代码：831183 证券简称：可视化 主办券商：长江证券
北京可视化智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831183 可视化 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所陈栋强律师。
（七）会议地点
北京市朝阳区望京科技创业园 E 座 402A。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
公司董事长高维嘉女士代表董事会对公司 2020 年度公司运营及治理情况做出具体报告。
（二）审议《2020 年度财务决算报告》议案
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告。
（三）审议《2020 年度报告及其摘要》议案
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京可视化智能科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号 2021-008）、 《北京可视化智能科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号 2021-009）。
（四）审议《2020 年度利润分配方案》议案
根据公司经营状况及发展需要，公司 2020 年度暂不进行利润分配。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案
以 2020 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2021

公告编号：2021-010

年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（七）审议《关于北京可视化智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案
审议了亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京可视化智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
（八）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
公司监事会主席周诗义先生代表监事会对公司 2020 年度公司运营及治理情况做出具体报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。