公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-007
证券代码:831182 证券简称:堃琦鑫华 主办券商:华创证券
深圳市堃琦鑫华股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是日常性关联交易。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司实际业务发展情况以及经营计划,公司预计2019年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币100万元。
(二)表决和审议情况
公司董事会于2019年4月12日在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议,会议以举手表决的方式,4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计2019年关联交易的议案》。根据《公司章程》的有关规定,关联董事严永农因预计将为公司提供借款回避表决。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:严永农
住所:江西省高安市灰埠镇卢圩村大严自然村88号
公告编号:2019-007
2.自然人
姓名:王菱
住所:江西省吉安市安福县洲湖镇道南路94号
(二)关联关系
严永农先生为公司的实际控制人、董事长、总经理。王菱女士为严永农先生之配偶。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易均遵循公平、自愿的原则,不存在损害公司及公司任何其他股东的利益,且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容
由公司经营管理层,根据业务开展的需要,在预计的2019年关联交易范围内,由严永农、王菱提供借款给公司,用于补充公司流动资金。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
严永农、王菱为公司提供借款,主要是用于补充公司流动资金,有助于增强公司的运营实力,上述关联交易是公司日常经营所需行为。
公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则,公平公正,不存在损害公司及公司股东利益的行为。本次关联交易对公司的正常经营和发展具有积极的作用和影响。
六、备查文件目录
深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
公告编号:2019-007
深圳市堃琦鑫华股份有限公司
董事会
2019年4月12日
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