公告日期:2018-11-19
公告编号:2018-028
证券代码:831182 证券简称:堃琦鑫华 主办券商:华创证券
深圳市堃琦鑫华股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长严永农
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数15,369,466股,占公司有表决权股份总数的97.54%。
二、议案审议情况
(一)否决《关于提议免去谌洪恒先生董事职务的议案》议案
公告编号:2018-028
经深圳市信德义兴投资有限公司提议:因公司现任董事谌洪恒先生未能尽到勤勉义务,不适合继续担任公司董事职务,现提议免去谌洪恒董事职务。
2.议案表决结果:
同意股数6,642,067股,占本次股东大会有表决权股份总数的43.22%;反对股数8,727,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的56.78%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(二)否决《关于提议免去曾德胜先生董事职务的议案》议案
1.议案内容:
经深圳市信德义兴投资有限公司提议:因公司现任董事曾德胜先生未能尽到勤勉义务,不适合继续担任公司董事职务,现提议免去曾德胜董事职务。
2.议案表决结果:
同意股数6,642,067股,占本次股东大会有表决权股份总数的43.22%;反对股数8,727,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的56.78%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(三)否决《关于提请李珂先生担任董事职务的议案》议案
1.议案内容:
经深圳市信德义兴投资有限公司提议:拟提请李珂先生担任公司董事职务,任期与第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:
同意股数6,642,067股,占本次股东大会有表决权股份总数的43.22%;反对股数8,727,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的56.78%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号:2018-028
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(四)否决《关于提请李林先生担任董事职务的议案》议案
1.议案内容:
经深圳市信德义兴投资有限公司提议:拟提请李林先生担任公司董事职务,任期与第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:
同意股数6,642,067股,占本次股东大会有表决权股份总数的43.22%;反对股数8,727,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的56.78%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《关于向农业银行申请银行贷款授信的议案》议案
1.议案内容:
根据公司生产经营及扩大业务发展的资金需要,公司拟向农业银行深圳分行申请银行贷款授信。具体方案如下:
公司拟向农业银行深圳分行申请授信人民币壹仟万元,用途为流动资金周转,由公司提供名下房产(房产证号:粤[2016]深圳市不动产……
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