公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-027

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2018年10月29日审议并通过：



提名李珂为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



提名李林为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



免去谌洪恒的董事职务的议案。自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去曾德胜的董事职务的议案。自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由严永农主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名董事李珂持有公司股份4,112,986股，占公司股本的42.1531%。不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2018-027

被提名董事李林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事谌洪恒持有公司股份1,719,343股，占公司股本的10.91%。不是失信联合惩戒对象。



被免职董事曾德胜持有公司股份119,107股，占公司股本的0.76%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



经深圳市信德义兴投资有限公司提议：因公司现任董事谌洪恒先生、曾德胜先生未能尽到勤勉义务，不适合继续担任公司董事职务，现提议免去谌洪恒先生、曾德胜先生董事职务；同时提名李珂先生、李林先生担任公司董事职务。

（四）新任董监高人员履历



李珂，男，1963年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1985年-1998年，任吉林省委组织部农业科职工，1998年至2000年2月，任河南省威兰日化有限公司销售部销售经理，2000年2月至2013年2月，任深圳市山水网讯科技有限公司总经理，2013年2月至今，自由职业。



李林，男，1973年11月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年-2012年10月，任吉林省集安通沟小学教师，2012年10月至今，自由职业。



李珂、李林系兄弟关系。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



上述任免对公司生产、经营无不良影响。

三、备查文件

深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第八次会议决议





公告编号：2018-027

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会


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