公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-023

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：严永农

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立合资公司深圳市初心柔制造有限公司的议案》议案1.议案内容：



为了盘活公司技术资产，实现资源优势互补，提高公司竞争力，开拓新的市场，增加公司收入。公司拟以异形元件自动插装解决方案相关非专利技术作为出资160万元（评估值：160万元），与深圳市益泰发科技有限公司共同投资设立



公告编号：2018-023

深圳市初心柔制造有限公司。其中公司以前述评估的非专利技术认购160万元出资额，占股比例16.00%；深圳市益泰发科技有限公司以货币资金认购840万元出资额，占股比例84.00%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。，

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市堃琦鑫华股份公司第二届董事会第七次会议决议》



深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会


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