公告日期:2018-05-21
公告编号:2018-016
证券代码:831182 证券简称:堃琦鑫华 主办券商:华创证券
深圳市堃琦鑫华股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市堃琦鑫华股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2018年5月21日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月16日以邮件或电话方式送达各位董事。会议应到董事6人,实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长严永农主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、议案及表决情况
(一)审议通过《关于提议罢免公司董事尹茂思先生董事职务的议案》议案内容:因公司现任董事尹茂思先生未能尽到勤勉义务,不适合继续担任公司董事职务,现提议罢免尹茂思董事职务。
表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公告编号:2018-016
(二)审议通过《关于公司解聘尹茂思先生董事会秘书职务的议案》
议案内容:由于公司实际情况需要,公司董事会秘书尹茂思先生未能尽到勤勉义务,不适合继续担任公司董事会秘书职务,拟解聘尹茂思先生董事会秘书职务。
表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于公司聘任孙小丽女士为董事会秘书的议案》
议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展,董事会拟聘任孙小丽为公司董事会秘书。
表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:公司拟于2018年6月6日在公司会议室召开2018年第一次临时
股东大会审议相关议案。
表决情况:4票同意、0票反对、1票弃权。
三、备查文件目录
《深圳市堃琦鑫华股份公司第二届董事会第五次会议决议》
深圳市堃琦鑫华股份有限公司
董事会
2018年5月21日
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