公告日期：2018-05-21

公告编号：2018-016



证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券



深圳市堃琦鑫华股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年5月21日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月16日以邮件或电话方式送达各位董事。会议应到董事6人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长严永农主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案及表决情况



（一）审议通过《关于提议罢免公司董事尹茂思先生董事职务的议案》议案内容：因公司现任董事尹茂思先生未能尽到勤勉义务，不适合继续担任公司董事职务，现提议罢免尹茂思董事职务。



表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



公告编号：2018-016



（二）审议通过《关于公司解聘尹茂思先生董事会秘书职务的议案》



议案内容：由于公司实际情况需要，公司董事会秘书尹茂思先生未能尽到勤勉义务，不适合继续担任公司董事会秘书职务，拟解聘尹茂思先生董事会秘书职务。



表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。



（三）审议通过《关于公司聘任孙小丽女士为董事会秘书的议案》



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会拟聘任孙小丽为公司董事会秘书。



表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。



（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2018年6月6日在公司会议室召开2018年第一次临时



股东大会审议相关议案。



表决情况：4票同意、0票反对、1票弃权。



三、备查文件目录



《深圳市堃琦鑫华股份公司第二届董事会第五次会议决议》



深圳市堃琦鑫华股份有限公司



董事会



2018年5月21日




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