公告日期:2018-05-09
公告编号:2018-011
证券代码:870808 证券简称:沈阳电缆 主办券商:华创证券
沈阳电缆产业股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知时间和方式:2018年4月30日,电话通知
2.会议召开时间:2018年5月9日
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:董事会
6.会议主持人:董事长赵海峰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
应参加董事5人,实际参加董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于成立沈阳电缆产业股份有限公司橡塑材料分公司》
1.议案内容:
本次新设立分公司是为了拓展业务范围,扩大公司新的利润来源,从而提升整体经营能力,增强公司的竞争力和综合实力。具体内容如下:
公告编号:2018-011
1) 企业名称:沈阳电缆产业股份有限公司橡塑材料分公司
2) 类型:有限责任公司
3) 住所:沈阳经济技术开发区十三号街15甲1号
4) 负责人:黄国良
5) 经营范围:橡胶,塑料产品的制造;橡胶,塑料产品的研
发与销售;技术咨询,开发,服务;经营进出口业务(但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外)。
2.议案表决结果
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联董事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》1.议案内容:
序 原章程规定 修订后内容
号
1 第十四条 公司的经营范 第十四条 公司的经营范
围为:电线、电缆制造;有 围为:电线、电缆制造;有
色金属及机械加工;技术咨 色金属及机械加工;技术咨
询、开发、服务;经营进出 询、开发、服务;经营进出
口业务(但国家法律法规禁 口业务(但国家法律法规禁
止或限定公司经营的业务 止或限定公司经营的业务
除外);橡胶产品的研发、 除外);橡胶制品和塑料制
销售;电力销售。(依法须 品的研发、生产、销售;电
经批准的项目,经相关部门 力销售。(依法须经批准的
批准后方可开展经营活 项目,经相关部门批准后方
动。) 可开展经营活动。)
公告编号:2018-011
2.议案表决结果
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请公司于2018年5月24日在沈阳电缆产业股份有限公司会议
室召开第六次临时股东大会。
2.议案表决结果
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联董事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。