公告日期:2018-05-08
证券代码:831182 证券简称:堃琦鑫华 主办券商:华创证券
深圳市堃琦鑫华股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月4日
2、会议召开地点:深圳市龙岗区坂田天安云谷产业园一期3栋C座13层
1301-1302。
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长严永农
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2018年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的
股份8,357,399股,占公司股份总数的53.04%。
二、议案及表决情况
会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的
议案》。
1、议案表决结果
同意股数8,357,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》。
1、议案表决结果
同意股数8,357,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《关于监事会2017年度工作报告的议案》。
1、议案表决结果
同意股数8,357,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《关于审议公司2017年度财务分析报告和2018年度财务
预算报告的议案》。
1、议案表决结果
同意股数8,357,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
1、议案表决结果
同意股数8,357,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(六)审议通过《2017年度利润分配预案的议案》。
1、议案内容
公司 2017年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果
同意股数8,357,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
不涉及关联交易,不存在……
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