公告日期：2020-12-02

证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券



浙江科马摩擦材料股份有限公司



关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次



本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 18 日下午一时



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。





股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 831178 科马材料 2020 年 12 月 11 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点



公司会议室

二、 会议审议事项



(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌议案》



根据公司整体战略规划发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



(二)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终



止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东松阳县科马实业有限公司（以下简称“科马实业”）出具承诺，承诺由松阳县科马实业有限公司或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。



(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



(四)审议《关于要求公司股东确认通讯地址及联系方式的议案》

现因公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，终止挂牌后公司将不再于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露股东大会通知等相关文件，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件对股份有限公司的相关规定，为保障公司股东权利，公司拟要求公司股东确认通讯地址及联系方式，便于公司后续邮寄送达相关文件。



(五)审议《关于制订终止挂牌后适用的<浙江科马摩擦材料股份有

限公司章程（草案）>的议案》



现因公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂

牌，终止挂牌后公司将不在属于全国中小企业股份转让系统挂牌公司，公司拟根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件，制订终止挂牌后适用的《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程（草案）》。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、 会议登记方法

（一） 登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、……
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